O Banco digital alemán N26 tiene prohibido “realizar operaciones con nuevos clientes” en Italia. La decisión se produjo después de que banco central italiano realizar una inspección -entre el 25 de octubre y el 17 de diciembre de 2021- y descubrir “deficiencias importantes en relación con la legislación sobre blanqueo de capitales”, la AML (Anti lavado de dinero).
A Banco de Italia También prohibió a N26 ofrecer nuevos productos y servicios a clientes existentes, según el periódico. El Sol 24 Horas.
El regulador italiano afirma que N26 ha "tomado varias medidas para remediar estas deficiencias", pero añade que tiene la intención de "verificar que todas las anomalías detectadas se han resuelto" antes de levantar la prohibición.
El neobanco dice que se toma “muy en serio” la cuestión del lavado de dinero y ha estado ampliando sus esfuerzos globales contra el lavado de dinero desde el año pasado. “Estamos comprometidos a acelerar y mejorar aún más nuestros sistemas y operaciones en esta área.”, dice N26 en un comunicado.
La noticia de Italia llega seis meses después de que N26 confirmara que había detenido sus operaciones en Estados Unidos el 11 de enero de 2022 y que tiene intención de centrar sus esfuerzos en su negocio europeo.
Con 750 mil clientes en Italia, N26 es uno de los bancos digitales preferidos por Italianos-brasileños que desean abrir una cuenta bancaria en Italia, pero que no cumplen con los requisitos de los bancos tradicionales.
